Государственные долговые инструменты

Пошаговый процесс

Инвестиционные шаги для получения гражданства Турции через государственные долговые инструменты

Все шаги, состоящие из 10 разделов, при подаче заявления на гражданство через государственные долговые инструменты:

1. 1

   РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ - ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

   Получение турецкого гражданства за инвестиции регулируется Законом о гражданстве Турции № 5901 и Регламентом о применении Закона о гражданстве Турции. Согласно статье 20 Регламента, иностранные граждане, соответствующие определенным инвестиционным условиям, могут получить турецкое гражданство в исключительном порядке.

   Одним из таких видов инвестиций является приобретение государственных долговых инструментов. В соответствии со статьей 20/2-d Регламента, иностранные инвесторы, которые приобретают государственные долговые инструменты на сумму не менее 500 000 долларов США или эквивалент с условием их удержания на протяжении трех лет, что подтверждено Министерством казначейства и финансов, могут подать заявление на гражданство за инвестиции.

   Для того чтобы инвестиция была признана выполненной, одной покупки долговых обязательств недостаточно. Инвестиция должна соответствовать минимальной сумме, отслеживаться на инвестиционном счете, открытом на имя заявителя, должны быть проведены операции по блокировке или обязательствам, подтверждающие удержание в течение трех лет, и должен быть получен сертификат соответствия от Министерства казначейства и финансов.

2. 2

   РАЗДЕЛ ВТОРОЙ - ЧТО ТАКУЮ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ?

   Государственные долговые инструменты — это финансовые инструменты, выпускаемые государством для удовлетворения своих потребностей в финансировании, предоставляющие инвестору процентный, купонный или арендный доход в определенные периоды. Государственные внутренние долговые ценные бумаги, облигации, выпущенные на международных рынках, и арендные сертификаты (сукук), выпущенные в рамках применимого законодательства, могут рассматриваться в качестве инвестиционных инструментов, подлежащих рассмотрению.

   Важным моментом для заявлений на гражданство является то, чтобы инвестиционный инструмент подходил для подачи заявления, отслеживался на инвестиционном счете, открытом на имя заявителя в соответствующем банке, и минимальная сумма инвестиций была обеспечена в соответствии с законодательством.

   Не каждый государственный долговой инструмент может дать одинаковый практический результат для заявления на гражданство. Срок погашения инвестиционного инструмента, структура его хранения, возможность блокировки, рыночная стоимость и то, соответствует ли он условию трехлетнего удержания в процессе подачи заявления, должны оцениваться отдельно.

   Особенно тщательно должна изучаться пригодность государственных долговых инструментов, до срока погашения которых осталось менее трех лет. Поскольку ключевым требованием в заявлении является то, чтобы инвестиции могли быть защищены непрерывно в течение трех лет.

3. 3

   РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ - МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

   Минимальная сумма инвестиций при подаче заявления на гражданство Турции через государственные долговые инструменты составляет 500 000 долларов США. Проведение операций возможно в эквиваленте иностранной валюты или турецких лирах; однако при сделках в иностранной валюте процессы продажи и конвертации валюты должны осуществляться в соответствии с законодательством.

   Дата осуществления инвестиции и установления блокировки имеет важное значение при расчете суммы инвестиций. Если инвестирование происходит поэтапно, должна быть определена дата выполнения минимального инвестиционного условия. Начало трехлетнего периода оценивается с даты полного выполнения инвестиционного условия и завершения соответствующей блокировки.

   Последующее снижение стоимости инвестиций ниже эквивалента 500 000 долларов США из-за изменения курсов валют или рыночных условий не означает автоматическое аннулирование заявления во всех случаях, при условии, что инвестор не продает и не передает ценные бумаги по собственной воле. Однако уменьшение инвестором суммы на счете, снятие блокировки, продажа или передача долговых инструментов по собственному запросу создают серьезный риск.

   Поэтому перед осуществлением инвестиций необходимо совместно оценить сумму инвестиций, инвестиционный инструмент, структуру сроков погашения и процесс блокировки.

4. 4

   РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

   При подаче заявления на гражданство через государственные долговые инструменты инвестиционный счет должен быть открыт в отечественном филиале банка, работающего в Турции. Инвестиционные счета, открытые в зарубежных филиалах, дочерних компаниях или представительствах банка, учрежденного в Турции, могут не признаваться достаточными.

   Инвестиционный счет должен быть открыт на имя заявителя-иностранного физического лица. Чтобы государственные долговые инструменты на счете могли служить основанием для заявления на гражданство, они должны быть заблокированы на три года в соответствии с четким запросом и декларацией инвестора.

   На данном этапе документы, выданные банком, имеют огромное значение. Банк выдает документы, подтверждающие, что инвестиционный счет принадлежит заявителю, что государственные долговые инструменты заблокированы в рамках заявления на гражданство, что сумма инвестиций соответствует минимальному требованию законодательства и что проведены необходимые операции по продаже иностранной валюты.

   Не должно быть никаких противоречий между документами из банка и личными документами заявителя. Написание имени и фамилии, номер паспорта, иностранный идентификационный номер, дата рождения и контактные данные в документах должны совпадать.

5. 5

   РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ - ОПЕРАЦИЯ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ

   При подаче заявлений на гражданство за инвестиции в определенных типах инвестиций применяются особые правила продажи иностранной валюты. При подаче заявлений на гражданство через государственные долговые инструменты также могут возникать ситуации, когда соответствующие суммы в иностранной валюте должны быть проданы банку, работающему в Турции, до совершения сделки, и переведены банком в Центральный банк Турецкой Республики.

   В этом процессе валюта, принесенная инвестором, конвертируется в турецкие лиры через соответствующий банк, и полученная сумма в лирах используется для покупки государственных долговых инструментов.

   Проведение операции продажи валюты в соответствии с правилами, оформление справки о покупке валюты (DAB) и запись информации о транзакции с верным описанием важны для подачи заявления.

   После завершения продажи валюты отмена операции может быть невозможна. Поэтому инвестор должен оценить юридические и финансовые последствия перед переходом к этапу конвертации валюты и покупки инвестиционного инструмента.

   Операция продажи валюты является одной из критических частей досье заявления на гражданство с точки зрения подтверждения суммы инвестиций. Поэтому сделка должна проводиться при координации банка, инвестора, адвоката и, при необходимости, финансового консультанта.

6. 6

   РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ - ТРЕХЛЕТНЕЕ УДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЕ К БЛОКИРОВКЕ

   Одним из основных условий подачи заявления на гражданство Турции через государственные долговые инструменты является удержание инвестиций в течение трех лет. В течение этого периода государственные долговые инструменты, представленные в качестве основания для заявления на гражданство, не должны продаваться, передаваться или уменьшаться по воле инвестора.

   Хотя блокировка технически является операцией, устанавливаемой по запросу инвестора, она представляет собой базовый механизм, подтверждающий удержание инвестиций в течение трех лет для заявления на гражданство. Инвестор может снять блокировку по собственной воле; однако это может привести к аннулированию заявления на гражданство или рискам, которые могут стать предметом административной оценки в отношении полученного гражданства.

   В случае если заблокированный инвестиционный счет упадет ниже минимальной суммы инвестиций, долговые инструменты будут проданы, переданы или если на счет будет наложен арест или аналогичные ограничительные меры, банк может сообщить об этом в уполномоченные органы.

   Поэтому перед проведением любых операций с инвестиционным счетом в процессе подачи заявления необходимо получить юридическую оценку.

7. 7

   РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ - ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ?

   Сертификат соответствия — это официальный документ, подтверждающий, что иностранный инвестор соответствует минимальным инвестиционным требованиям, предъявляемым для подачи заявления на гражданство Турции. При подаче заявлений на гражданство через государственные долговые инструменты этот документ выдается Министерством казначейства и финансов.

   Сертификат соответствия подтверждает, что заявление на гражданство укомплектовано с точки зрения инвестиционного условия. Без этого документа продвижение процесса получения гражданства за инвестиции невозможно.

   Сертификат соответствия в рамках инвестиций в государственные долговые инструменты обычно основывается на подтверждении следующих моментов:

   • Что заявитель открыл инвестиционный счет в банке, работающем в Турции,
   • Что инвестиционный счет оформлен на имя заявителя,
   • Что приобретены государственные долговые инструменты на сумму не менее 500 000 долларов США или эквивалент,
   • Что инвестиционные инструменты заблокированы на три года в рамках заявления на гражданство,
   • Что оформлены необходимые банковские документы,
   • Что операции по продаже валюты проведены в соответствии с законодательством,
   • Что инвестиции признаны Министерством казначейства и финансов достаточными для заявления на гражданство.

   После получения сертификата соответствия заявитель может переходить к этапам получения краткосрочного вида на жительство и подачи заявления на гражданство.

8. 8

   РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ - ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

   При подаче заявления на получение сертификата соответствия через государственные долговые инструменты обычно подготавливаются следующие документы:

   • Копия паспорта заявителя-иностранного физического лица,
   • Заявление, содержащее имя, фамилию, дату рождения, иностранный идентификационный номер, адрес и контактную информацию заявителя,
   • Документ, подтверждающий открытие и активность инвестиционного счета в банке,
   • Банковские документы, подтверждающие блокировку приобретенных государственных долговых инструментов на три года в рамках заявления на гражданство,
   • Справка о покупке валюты, если производилась продажа иностранной валюты,
   • Квитанции и документы по транзакциям, подтверждающие покупку долговых инструментов,
   • Выписки по банковскому и инвестиционному счетам,
   • Доверенность, содержащая специальные полномочия, если заявление подается через представителя.

   Идентификационные данные заявителя, паспортные данные, детали инвестиционного счета, сумма инвестиций и статус блокировки должны быть четко и последовательно отражены в документах.

   Отсутствие документов, неверные описания транзакций, неправильное установление блокировки или недостатки в процессе продажи валюты могут привести к задержке или отклонению заявления на получение сертификата соответствия.

9. 9

   РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ - МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЛИГАЦИЙ

   При осуществлении инвестиций в государственные долговые инструменты с целью получения гражданства недостаточно просто обеспечить соблюдение минимальной суммы. Структура, срок погашения и доходность инвестиционного инструмента также должны быть тщательно изучены.

   При выборе облигации следует оценить следующие аспекты:

   • Срок погашения государственного долгового инструмента,
   • Предоставляет ли инструмент процентный или арендный (сукук) доход,
   • Условия блокировки инвестиционного счета в банке,
   • Доходность и налоговые характеристики инвестиционного инструмента,
   • Условия ликвидности инвестиционного инструмента,
   • Финансовые последствия, которые могут возникнуть для инвестора в течение трехлетнего периода удержания ценных бумаг.

   Инвестиционный инструмент, подходящий для подачи заявления на гражданство, может не соответствовать личным финансовым целям инвестора. Поэтому выбор облигаций должен оцениваться не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения финансового и инвестиционного консультирования.

10. 10

    РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ - РИСКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

    Одним из наиболее важных рисков при подаче заявлений на гражданство через государственные долговые инструменты является неверное выполнение инвестиционных операций и операций по блокировке. Неспособность заблокировать инструменты на три года, несоответствие суммы инвестиций минимальному требованию или неправильное проведение конвертации валюты могут создать серьезные проблемы для заявления.

    Риски для заявления могут создать следующие ситуации:

    • Сумма инвестиций не достигает эквивалента 500 000 долларов США,
    • Операция продажи иностранной валюты проведена с нарушениями правил,
    • Открытие инвестиционного счета в зарубежном филиале или дочерней компании турецкого банка,
    • Неспособность заблокировать инвестиционные инструменты на три года,
    • Продажа или передача инструментов до истечения трех лет,
    • Снятие блокировки по требованию инвестора,
    • Возникновение залога, ареста, обеспечительных мер или аналогичных обременений на инвестиционный счет,
    • Расхождения или ошибки в идентификационных данных в банковских записях,
    • Недостатки в личных документах в досье на гражданство.

    Поэтому перед осуществлением инвестиций необходимо совместно оценить как пригодность инвестиционного инструмента для заявления на гражданство, так и личное и финансовое положение инвестора.

11. 11

    РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ - ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ АДВОКАТА

    Подача заявления на гражданство Турции через государственные долговые инструменты — это процесс, требующий разносторонней оценки с точки зрения банковских операций, практики рынков капитала, налоговых правил и законодательства о гражданстве.

    Поддержка адвоката особенно важна на следующих этапах:

    • Оценка соответствия заявителя условиям получения гражданства,
    • Анализ пригодности выбранного государственного долгового инструмента для заявления,
    • Оценка открытия инвестиционного счета и деталей договора,
    • Контроль процессов продажи валюты и оформления документов,
    • Отслеживание банковских операций по блокировке и обязательствам,
    • Подготовка досье заявления для получения сертификата соответствия,
    • Сопровождение процесса в Министерстве казначейства и финансов,
    • Прохождение процесса получения краткосрочного вида на жительство,
    • Подготовка досье на получение гражданства,
    • Включение супруга(и) и детей в заявление,
    • Сопровождение и отслеживание процесса подачи заявления в государственных органах.

    Неполное или неверное проведение операций может привести к задержке заявления, отказу в выдаче сертификата соответствия или признанию инвестиционного условия недействительным. Поэтому рекомендуется получить профессиональную юридическую поддержку с самого начала процесса в заявлениях на гражданство Турции через государственные долговые инструменты.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правовая основа

• Закон о гражданстве Турции № 5901

  Регулирует вопросы приобретения, утраты турецкого гражданства, а также основные процедуры и принципы, касающиеся гражданства.

• Регламент о применении Закона о гражданстве Турции

  Определяет условия и процедуры подачи заявлений на получение гражданства Турции за инвестиции и в исключительном порядке.

• Статья 20/2-d Регламента о применении Закона о гражданстве Турции

  Положение, регулирующее возможность подачи заявления на получение турецкого гражданства в исключительном порядке для иностранных граждан, приобретение которыми государственных долговых инструментов на сумму не менее 500 000 долларов США с условием их удержания на протяжении трех лет подтверждено Министерством казначейства и финансов.

• Законодательство о банковской деятельности и рынках капитала

  Имеет важное значение в отношении инвестиционных счетов, процессов хранения, операций с облигациями и векселями, банковской блокировки и клиентских активов.

• Закон об иностранцах и международной защите № 6458

  Имеет важное значение в отношении процессов получения краткосрочного вида на жительство для иностранных граждан, запрашивающих гражданство за инвестиции.